LOGO2 ANUNCIOS
LA REVISTA DEL JAÉN QUE QUEREMOS Visitas Recibidas: 3897707

Operacion Ciao.Estribo

OPERACIÓN CONJUNTA DE LA GUARDIA CIVIL Y LA POLICÍA NACIONAL

Desarticulada una organización criminal internacional dedicada a cometer estafas mediante la modalidad del phishing

20 de julio de 2019.- Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, en el marco de la operación CIAO-ESTRIBO, han desarticulado una organización criminal internacional dedicada a cometer estafas mediante la modalidad del Phishing, falsificación de documentos públicos y blanqueo de capitales. La organización operaba a nivel mundial encontrándose perfectamente estructurada. Los presuntos autores se ganaban la confianza de empresas legales mediante acuerdos comerciales apoderándose, no solo de sus datos empresariales, también de sus contraseñas bancarias y correo electrónico.

La operación se inició en la localidades de Lalín (Pontevedra) y en Jaén, ante sendas denuncias interpuestas tanto en la Guardia Civil como en la Comisaría de Jaén. En esta capital, un empresario denunciaba haber sido víctima de una estafa por valor de 132.000 euros. Por otro lado, en Lalín se había recibido una denuncia de una empresa de Pontevedra en la que también manifestaba haber sido víctima de dos estafas por valor de 23.645 euros y de 3.479 euros.

Por tal motivo, los investigadores comenzaron a trabajar en las referidas denuncias pudiendo comprobar que las personas que habían presentado dichas denuncias habían sido estafadas por Internet mediante la usurpación de sus cuentas de correo electrónico logrando la sustracción de grandes sumas de dinero.

Operacion Ciao.Estribo

Fruto de la investigación y del análisis minucioso de la documentación económica, bancaria, fiscal y financiera, localizaron mediante medios técnicos e informáticos a una organización criminal desplegada internacionalmente. Desviación de dinero a cuentas bancarias de todo el mundo Los presuntos autores, una vez se hacían con el dinero de las víctimas lo desviaban a numerosas cuentas corrientes que la organización había abierto mediante documentación falsa, teniendo como destino final determinadas empresas de cerámica ubicadas en Castellón.

De esta manera blanqueaban el dinero recibido ilícitamente mediante exportaciones de material que enviaban hasta Nigeria. Dada la magnitud de la investigación, los agentes solicitaron la colaboración de diferentes especialistas documentales de numerosas embajadas de Europa y África, ya que la organización criminal tenía acceso a pasaportes sustraídos y falsificados de multitud de países con el fin de dificultar la investigación ya que los supuestos titulares de los pasaportes no existían físicamente por lo que era imposible su localización.

Igualmente, se pudo constatar que la actividad de esta organización se realizaba en España, Holanda, Chipre, Curaçao, Ucrania, México, Suiza, Alemania, Dinamarca, Singapur, Reino Unido y Estados Unidos. Blanqueo de capitales por cinco millones de euros En la operación, se han embargado 78 cuentas bancarias, localizando y recuperado gran cantidad de dinero oculto. Asimismo, se han efectuado cuatro registros domiciliarios en Málaga donde fueron detenidas seis personas e intervenida multitud de documentación, aparatos informáticos, 2.955 euros en metálico, así como joyas valoradas en más de 4.000 euros.

En Castellón, los agentes realizaron dos registros domiciliarios y tres en empresas relacionadas con la cerámica, deteniendo a 15 personas y la incautación de documentación, tarjetas de bancarias, 16.350 euros en metálico y un vehículo de alta gama valorado en 150.000 euros. Una vez realizado el recuento de las cantidades supuestamente obtenidas de manera ilícita por parte de la organización criminal, se ha logrado esclarecer un blanqueo de 5 millones de euros. La operación ha sido desarrollada por el equipo de Policía Judicial de Lalín, Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra y agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría de Jaén.

Crimen Santa,Isabel
Ver Noticia

Mercado tardes
Ver Noticia

En recuerdo de Eduardo Gomez
Ver Noticia

Visita Delegado
Ver Noticia

Vertigo Estival
Ver Noticia

Detenidos armas
Ver Noticia

Jaén, la provincia andaluza con más paro
Ver Noticia

Detenido 300 Kg marihuana
Ver Noticia

Obras Parque Ubeda
Ver Noticia

Incendio Alcalá la Real
Ver Noticia

Ajedrez Linares y Ubeda
Ver Noticia

Flamenco Pegalajar
Ver Noticia

Pista Santa Elena
Ver Noticia

Datos Plan Infoca
Ver Noticia

Patronatos y Gerencias Jaén
Ver Noticia

Detenidos Martos
Ver Noticia

Iniciativa UJA
Ver Noticia

Garita Puerto Tiscar
Ver Noticia

Ciencia Bedmar
Ver Noticia

Mercadillo Linares
Ver Noticia

Balance Batalla Navas
Ver Noticia

Fiesta Aceite Martos
Ver Noticia

Visita al Santuario
Ver Noticia

Imagina Funk 2019
Ver Noticia

Reunion Cofradia
Ver Noticia

Alcaldesa Jódar
Ver Noticia

Presupuestos La Carolina
Ver Noticia

Deuda Viva Martos
Ver Noticia

Financiación PFEA
Ver Noticia

Consejero ITI y Cámara
Ver Noticia

Accidente Bailen
Ver Noticia

Valoraciones presupuestos Junta
Ver Noticia

UPA pistacho
Ver Noticia

Nazaries Arjona
Ver Noticia

Vincula Rock
Ver Noticia

Teatro Cabra Sto Cristo
Ver Noticia

Operacion Ciao.Estribo
Ver Noticia

Detenido atropello Ubeda
Ver Noticia

Pleno Ayto Jaén
Ver Noticia

Obras La Enira
Ver Noticia

Rescate Guardia Civil
Ver Noticia

Incentivos empresariales
Ver Noticia

Teatro Ubeda
Ver Noticia

Endoscopia Linares
Ver Noticia

Gerencia Urbanismo
Ver Noticia

Ascensor Mogón
Ver Noticia

Tecnica vascular
Ver Noticia

Acceso Avda Madrid
Ver Noticia

Detenido atropello Ubeda
Ver Noticia

Alerta temperaturas
Ver Noticia

PP Presupuestos Junta
Ver Noticia

PSOE Presupuestos Junta
Ver Noticia

Acuerdo UJA Asuan
Ver Noticia

Condenados agresión sexual
Ver Noticia

Ciudad escondida Baeza
Ver Noticia

Inicio Etnosur
Ver Noticia

Ayto. Energia Verde
Ver Noticia

Alien y Juego de Tronos en Jaén
Ver Noticia

Plaza Toros Ubeda
Ver Noticia

Cruz Roja Mercado
Ver Noticia

Navas de Tolosa
Ver Noticia

AYUDAS TURISMO MUNICIPIOS
Ver Noticia

Depuradora Linares
Ver Noticia

Mejoras Hospital Jaén
Ver Noticia

Turismo Andujar
Ver Noticia

Niños saharauis Bedmar
Ver Noticia

CES Tren
Ver Noticia

Plazas UJA
Ver Noticia

Agricola Villacarrillo
Ver Noticia

Tarantas Linares
Ver Noticia

Pregunta CS
Ver Noticia

Pleno Diputación Julio
Ver Noticia

Actualidad Arjona
Ver Noticia

Fashion Day
Ver Noticia

Marcha contra aislamiento ferroviario
Ver Noticia

Nuevo incidente tren
Ver Noticia

Respaldo Marcha Tren
Ver Noticia

Nuevo Desahucio
Ver Noticia

Concentración accidente laboral
Ver Noticia

Equipo Diputación
Ver Noticia

Concentracion oficio
Ver Noticia

Malestar Pavimento Roldán y Marin
Ver Noticia

Constitución Diputación
Ver Noticia

Acreditación Centro Salud Bulevar
Ver Noticia

Reunión Baeza Junta
Ver Noticia

Arqueomania Bedmar
Ver Noticia

Matinsreg Audiencia
Ver Noticia

Aparece cadáver desaparecido
Ver Noticia

Reunión tranvia
Ver Noticia

Arreglo A-401
Ver Noticia

Accidente Pozo Alcón Fiscalía
Ver Noticia

Cambios Roldán y Marin
Ver Noticia

Actuaciones tren
Ver Noticia

Alcalde tranvia y PGOU
Ver Noticia

Calles Arjona
Ver Noticia

Fallecido Pozo Alcón
Ver Noticia

Oficina Turismo Cazorla
Ver Noticia

Calidad Urgencias Jaén
Ver Noticia

Level Ub Ubeda
Ver Noticia

Cursos Verano Torres
Ver Noticia

Obras Santiago Pontones
Ver Noticia

Manifestación precios aceite
Ver Noticia

Marcha por el tren
Ver Noticia

Mejoras mayoristas
Ver Noticia

Incendio Alcalá
Ver Noticia

Incendio Ibros
Ver Noticia

Criticas grupo PP
Ver Noticia

Mejoras Fuentezuelas
Ver Noticia

Bodas Plata Blues Cazorla
Ver Noticia

Arqueología Bedmar
Ver Noticia

Festival Otoño y Catedral
Ver Noticia

Balance Fundación
Ver Noticia

Pleno Julio Diputación
Ver Noticia

Valoración UJA
Ver Noticia

Detenido Contrabando
Ver Noticia

Verano Rus
Ver Noticia

PP presupuestos Junta
Ver Noticia

Convenio Viboras
Ver Noticia

Folk Mundo
Ver Noticia

Plan Policia Verano Seguro
Ver Noticia

Reunion Turismo
Ver Noticia

Perdida aceituna
Ver Noticia

Reunión Alvores
Ver Noticia

Gobierno Peal
Ver Noticia

PNL Defensa Tren
Ver Noticia

BIC Alcalá, Andújar y Alcalá
Ver Noticia

Manifestacion 9J Aceite
Ver Noticia

Fiestas Calatravas
Ver Noticia

Sorteo Oro
Ver Noticia

Enmienda PSOE tren
Ver Noticia

Fiestas Nuevo Martos
Ver Noticia

Ayuda domicilio Junta
Ver Noticia

Casa Artistas
Ver Noticia

IU Olivar
Ver Noticia

Representante Las Infantas
Ver Noticia

Grupo PP World Padel
Ver Noticia

Cruz Granadillos
Ver Noticia

Gobierno Torredonjimeno
Ver Noticia

Equipo gobierno Bedmar
Ver Noticia

PP Presa Siles
Ver Noticia

Licencias Jaén Plaza
Ver Noticia

Abastecimiento Sto Tome
Ver Noticia

Reunión Linares
Ver Noticia

Diputados Provinciales PP
Ver Noticia

Verano Joven Cazorla
Ver Noticia

Festival Encomienda
Ver Noticia

Arreglos Mercados
Ver Noticia

Juicio agresion sexual
Ver Noticia

Sobre licencias Jaén
Ver Noticia

Balance Feria Torredonjimeno
Ver Noticia

Conservatorio Jaén
Ver Noticia

Baeza Velas
Ver Noticia

Piscina Torredonjimeno
Ver Noticia

Balance Polen
Ver Noticia

Vadillo Castril
Ver Noticia

Datos paro y valoraciones
Ver Noticia

Reunión taxis
Ver Noticia

Cursos La Carolina
Ver Noticia

Accidente laboral Jaén
Ver Noticia

Promoción Cereza Torres
Ver Noticia

Comisión comercio Jaén
Ver Noticia

Balance salida 112
Ver Noticia

Un Mar de Canciones
Ver Noticia

PSOE Y PP y CS Tren
Ver Noticia

Informes servicio transporte
Ver Noticia

Fiestas Fundación
Ver Noticia

Protocolo meningitis
Ver Noticia

Accidente camión
Ver Noticia

Reducción listas espera
Ver Noticia

Puerta autobus
Ver Noticia

Vacaciones Mayores
Ver Noticia

Sellos Porcuna
Ver Noticia

Comisión violencia género
Ver Noticia

UJA, "joven" del mundo
Ver Noticia

Alcalde marcha por Tren
Ver Noticia

Pleno composición
Ver Noticia

Cazorla Flamenca
Ver Noticia

Presentado Culve 2019
Ver Noticia

Oferta Jaén Florida
Ver Noticia

Orgullo
Ver Noticia

Sucesos Jaén
Ver Noticia

Detenido abusos Ubeda
Ver Noticia

Olimpiadas UJA
Ver Noticia

Refuerzo victimas violencia género
Ver Noticia

Magia Andújar
Ver Noticia

Quebrantahuesos
Ver Noticia

CES Provincial
Ver Noticia

Parada Torres
Ver Noticia

Alcalde/Delegada
Ver Noticia

Manifiesto Plataforma
Ver Noticia

Wifi Martos
Ver Noticia

Pregonera Villacarrillo
Ver Noticia

El aislamiento de Jaén en A3
Ver Noticia

Voto PSOE Peal
Ver Noticia

Música fútbol Peal
Ver Noticia

El alcohol, la mayor adicción
Ver Noticia

Movimiento MUY
Ver Noticia

Fundación Miguel Hdez.
Ver Noticia

Feria Torredojimeno
Ver Noticia

Accidente Jaen
Ver Noticia

Más protestas Tren
Ver Noticia

Diputado provincial CS
Ver Noticia

Apertura piscinas
Ver Noticia

Alcalde/Obispo/Patrimonio
Ver Noticia

Campaña Bailen
Ver Noticia

Comercio medidas Peatonalizacion
Ver Noticia

Impulso proyectos Jaén
Ver Noticia

Nuevo equipo Baeza
Ver Noticia

Detenidos Cocaina
Ver Noticia

112 en Corpus
Ver Noticia

10 millones crtas. provincia
Ver Noticia

Composición Gobierno Jaén
Ver Noticia

Corpus Jaén
Ver Noticia

Trenes para Jaén
Ver Noticia

Via Servicio Quesada
Ver Noticia

Juicio visto para sentencia
Ver Noticia

Más de 3.000 accidentes laborales
Ver Noticia

Antiacoso Torredonjimeno
Ver Noticia

Nueva Intermunicipal PP
Ver Noticia

Suelo y parcelas Junta
Ver Noticia

Controles droga y alcohool
Ver Noticia

Villacarrillo Resurge
Ver Noticia

Visita Diputación Ayuntamiento
Ver Noticia

Dia Lagarto
Ver Noticia

Areas Ayto Andújar
Ver Noticia

Areas Ayto Arjona.
Ver Noticia

Aprobados acceso Universidad
Ver Noticia

A la Verde Oliva
Ver Noticia

Montserrat Marti Caballé Ubeda
Ver Noticia

Juicio intento asesinato
Ver Noticia

Balcón Zabaleta Cazorla
Ver Noticia

Mesa peatonalización
Ver Noticia

Premios Deportivos
Ver Noticia

Pacto PSOE/CS
Ver Noticia

Mejoras Giribaile
Ver Noticia

Medalla enfermeros Jaén
Ver Noticia

Muestra Breva
Ver Noticia

Caminata ELA
Ver Noticia

Acuerdo PSOE / CS reparto áreas
Ver Noticia

Seguridad Feria Torredonjimeno
Ver Noticia

Desahucio Villatorres
Ver Noticia

Alcalde Colegios Profesionales
Ver Noticia

Laboratorio marihuana
Ver Noticia

Detenidos Guardia Civil
Ver Noticia

Andalucia Emprende
Ver Noticia

Consejo Aceite
Ver Noticia

Alcalde Marroquies Bajos
Ver Noticia

COMITE PSOE
Ver Noticia

Escuela Verano Ubeda
Ver Noticia

Cantos desmiente moción
Ver Noticia

Edificio Cámara Bulevar
Ver Noticia

Manifestación aceite Sevilla
Ver Noticia

Abecedario Solidario
Ver Noticia

Nuevo edificio Diputación
Ver Noticia

Actividades Baeza
Ver Noticia

PP Talgo
Ver Noticia

Informe Cáritas
Ver Noticia

Porcuna Electronic
Ver Noticia

Junta Directiva PP
Ver Noticia

Ejecutiva PSOE
Ver Noticia

Rehabilitacion viviendas
Ver Noticia

Detenidos Ubeda
Ver Noticia

Por las pensiones
Ver Noticia

Constitución Ayuntamientos
Ver Noticia

Constitución Ayuntamiento Jaén
Ver Noticia

Acuerdo PSOE CS Jaén
Ver Noticia

Nuevo gobierno Alcala
Ver Noticia

Gobierno Rus
Ver Noticia

Marquez en sede Ciudadanos
Ver Noticia

Jaén en Julio 2019
Ver Noticia

Julio Millan
Ver Noticia

JMM Los Cañones
Ver Noticia

Virgen de la Capilla 2019
Ver Noticia

Ayudas entidades deportivas
Ver Noticia

JMM Trenes
Ver Noticia

Precio aceite tras manifestación
Ver Noticia

Mejoras Hospital
Ver Noticia

PRESUPUESTOS JUNTA
Ver Noticia

Maraton BTT La Iruela
Ver Noticia

Jornadas Regionales
Ver Noticia

Concentración Aceite
Ver Noticia

Manifestación Aceite
Ver Noticia

Manifestacion precio aceite
Ver Noticia

Toros en la provincia
Ver Noticia

Plan Infraestructuras
Ver Noticia

Situación provincia
Ver Noticia

Prevencion agresiones
Ver Noticia

Detenido agresión sexual
Ver Noticia

Presentación WPT
Ver Noticia

Actuaciones Jaén
Ver Noticia

PSOE alcalde Quiebrajano
Ver Noticia

Operación Cervogues
Ver Noticia

Ayuda y Asociación Venezuela
Ver Noticia

PSOE Matinsreg Marquez
Ver Noticia

Semana Santa Valdepeñas
Ver Noticia

El Rey, en Jaén
Ver Noticia

Feria Pueblos 2019
Ver Noticia

Feria Pueblos 2019
Ver Noticia

JAÉN FITUR 2019
Ver Noticia

Tierra Adentro 2018
Ver Noticia

Más de 3 millones de visitas en RevistaTodoJaén.com
Ver Noticia

Virgen de la Capilla 2018
Ver Noticia

Jaén Merece Mas
Ver Noticia

Dossier promesas incumplidas con Jaén
Ver Noticia

Vacunación gripe
Ver Noticia

Asociación Prensa
Ver Noticia

Alcalde
Ver Noticia

Se vende poblado en Segura de la Sierra
Ver Noticia

Un dia vigilando el tajo
Ver Noticia

Procesion Virgen del Rosario
Ver Noticia

ENLACES

Polen en Jaén

Polen en Jaén

 

Sorteos

Sorteos

volver a nacer